PENERAPAN AZAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1454 K/PID.SUS/2011 DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LAMONGAN NO.262/PID.SUS/2017/PN LMG)

Abstract views: 173 , PDF downloads: 640
Keywords: Pembalikan Beban Pembuktian, Tindak Pidana Pencucian Uang.

Abstract

Artikel ini membahas tentang Pembalikan Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Pencucian Uang  Studi Putusan Mahkamah Agung RI NO. 1454. K/PID.SUS/2011 Dan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan  No.262/PID.SUS/2017/PN LMG  Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan penerapan Pembalikan Beban Pembuktian pada Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan menganalisis penerapan Pembalikan Beban Pembuktian tersebut telah bersesuaian dengan Pembalikan Beban Pembuktian yang dimaksud dalam Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 serta praktik Pembalikan Beban Pembuktian di beberapa negara lain di antaranya di Hongkong dan India.. Jenis Penelitian ini adalah penelitian Hukum normatif yaitu dengan meninjau fakta terhadap Undang-Undang, meninjau norma dengan norma lain (norma yang khusus dengan norma yang umum). Penelitian ini bertitik tolak dari telaah hukum positif. pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif.

Kata Kunci : Pembalikan Beban Pembuktian, Tindak Pidana Pencucian Uang.

References

Buku :
Andrian Sutedi. Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
Barda Nawawi Arif. Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
Barda Nawawi Arief. Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
Bryan A Garner. Black’s Law Dictionary second pocket edition, West Group Company: 2001
Coolen. Militair Straj-en Strafprocesrecht, Tjeenk Willing, Zwole, 2000,
Eddy OS Hiariej. Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi, Gelora Aksara Pratama, Yogyakarta, 2012.
Fithriadi Muslim & Edi Nasution. Menjerat Koruptor Dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
H. Anshoruddin. Hukum Pembuktian Menurut Hkum Acara Islam dan hukum Positif, Pustaka Pelajar, Yoyakarta, 2004.
Hanafi Amrani. Upaya Pemberantasan Korupsi Dengan Rezim Anti Money Laundering : Perpektif Internasional, Cipta Karya:Yogyakarta, Februari 2013.
Herbert L.Packer. The Limits of the Criminal Sanction, Oxford University Press, Oxford,1968.
Ian Dennis. The Law Evidence Edisi ke 3, Sweet and Maxwell, London, 2007.
Indriyanto Seno Adji. Korupsi dan Penegakan Hukum, Diadit Media, Jakarta, 2009.
Ivan Yustiavandana Dkk, Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal, Ghalia Indonesia . Bogor, 2010.
Joshua Dressler (Ed). Encyclopedia of crime & Nustice second edition, volume 4: Wirretapping & Eavesdropping, Gale Group Thomson Learning, Newyork, 2002.
Lilik Mulyadi. Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, 2013.
M Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan PK, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
Mark Constanzo,Aplikasi Psikologis Dalam Sistem Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
Max M. Houck. Essentials of Forensic Trace Evidence, An Imprint of Infobase Publishing, New York, 2009.
Michael Cavadino dan James Dignan, The Penal System: An Introduction, Edisi ke-2 London Sage,1998.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, Ctk. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
N.H.T Siahaan. Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Cet.2, Kencana , Jakarta, 2008.
Phyllis B.Gerstenfeld. Crime& punisment in the United States, Salem Press Inc., Pasadena California, 2008.
Piers Berne dan james Messerschmidt. Criminology Edisi ke-2, Hrcourt brage Collage Publisher, New York, 1995.
Priyatno Dwijaja. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2013.
R.Subekti. Hukum Pembuktian, Cetakan Ke-17, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
Sutan Remy Sjahdeini. Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Grafiti, Jakarta, 2004.
Syamsudin, Aziz. Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Teguh Prasetyo. Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
United Nations Conventions Against Corruptions of 2003 UNCAC-Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003
Yunus Husein. Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Books Terrace & Library, Bandung, 2007.

Artikel/Makalah :
Artidjo Alkostar. Politik Hukum Pidana tentang Penggunaan Rezim Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Makalah Seminar Nasional tentang Money Laundering, FH UII, Yogyakarta, 2013.
Djoko Sarwoko. Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Aset, Majalah Varia Peradilan, Jakarta, 2009.
Erman Rajagukguk, Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Makalah dalam Lokarya , Medan, 2005.
Muladi. Sistem Pembuktian Terbalik Omkering van Bewijslast atau Reversal Burden of Proof atau Shifting Burden of Proof, Varia Peradilan, Jakarta, 2001.
Romli Atmasasmita. Perampasan Aset Melalui Pembuktian Terbalik Studi Perbandingan Hukum Pidana, Varia Peradilan, Jakarta, 2011.

Peraturan Perundang-undangan :
KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana)
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Pengadilan :
Putusan Mahkamah Agung RI No. 1454 K/PID.SUS/2011 tanggal 31 Oktober 2011.
Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 08/PID/TPK/2011/PT.DKI tanggal 19 Mei 2011.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Februari 2011.
Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No.262/PID.SUS/2017/PN LMG Tanggal 02 Agustus 2018
Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 765/PID.SUS/2018/PT.SBY, tanggal 28 Oktober 2018.
Published
2021-01-04